设为首页
·常州市大凡金属磨料有限公司关于召开2018年年度股东大会的公告

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》和《常州市大凡金属磨料有限公司章程》等规定,经常州市大凡金属磨料有限公司(以下简称本公司)第三届董事会第二十三次会议表决通过,决定于2019年6月25日召开本公司2018年年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议时间

2019年6月25日14:00,会期预计半天。

(二)会议地点

公司本部

(三)会议召集人

本公司董事会。

(四)会议召开及表决方式

现场会议、记名投票表决。

(一)关于本公司2018年度董事会工作报告的提案;

(二)关于本公司2018年度监事会工作报告的提案;

(三)关于本公司2018年度财务决算及2019年度财务预算的提案;

(四)关于修订本公司《章程》的提案;

(五)关于修订本公司《股东大会议事规则》的提案;

)关于修订本公司《第三届董事会董事选举办法》的提案;

(七)关于本公司《2019-2021年发展战略规划》的提案;

(八)关于本公司发行无固定期限资本债券的提案;

(九)关于续聘本公司2019年度会计师事务所的提案;

(十)关于本公司《2016-2018年发展战略规划执行情况报告》的提案;

(十一)关于本公司《2018年度关联交易管理制度执行及关联交易情况专项报告》的提案;

(十二)关于本公司《董事会、高级管理层及其成员2018年度履行职责情况评价报告》的提案;

(十三)关于本公司《监事2018年度履行职责情况评价报告》的提案;

(十四)关于《监事会对本公司2018年度全面风险管理的监督评价报告》的提案。

 

 

Copyright(C)2009 常州市大凡金属磨料有限公司 All Rights Reserved
地址:常州武进区郑陆镇三河口开发区 邮编:213115 苏ICP备09086395
电话:0519-88670886 E-mail:dafan@dfjsml.com

点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息